¿Cómo redactar un acta de reunión en 5 pasos? Nuestros consejos + ¡plantilla gratis!

Uno de los aspectos a cuidar más importante dentro de un proyecto es la trazabilidad que se lleva del mismo. En este sentido, cómo redactar un acta de reunión para que al consultarla proporcione la información clave que buscas, es fundamental.

Cada proyecto tiene sus particularidades y, del mismo modo, cada acta debe responder a las necesidades puntuales del mismo. Sin embargo, el formato y estructura de un acta, deben ser concebidos de manera que respondan al objetivo de contribuir a la buena dirección del proyecto.

En este artículo, Appvizer detalla los elementos clave que debe contener un acta reunión para que pueda ser redactada correctamente. Además, te proporcionamos un modelo de acta de reunión que facilitará tu gestión.

Un acta de reunión es un documento que se redacta con el objetivo de dejar un registro escrito de los aspectos más importantes del seguimiento a un proyecto.

Dependiendo del tipo de organismo que esté dirigiendo la reunión y el motivo por el cual se esté llevando a cabo, el carácter que tendrá el acta será en menor o mayor grado formal. El carácter de un acta de reunión puede ser:

• informativo o de consulta (cuando se trata de un proyecto interno en una empresa, por ejemplo),
• de seguimiento o de control,
• oficial u obligatorio (en el caso de proyectos que se estén desarrollando para la Administración Pública o dentro del marco de un contrato con obligaciones).

Muchas veces, la dificultad de redactar el acta de una reunión reside en el hecho de tener que hacerlo al mismo tiempo que la misma se desarrolla. Esto quiere decir que corres el riesgo de dejar pasar por alto información importante, solo porque no se ha tenido el tiempo suficiente para consignarla en el documento.

Para evitar lo anterior, es aconsejable contar con un dispositivo con el que puedas grabar la reunión, para después transcribirla. Asimismo, tener el formato de tu acta preparado y todos aquellos elementos que puedas prever con anterioridad y que faciliten tu labor.

🎁 A continuación, te ofrecemos un modelo de acta de reunión en Excel, el cual puedes personalizar, según las necesidades de tu proyecto o reunión:

• Establece un formato común para todas las actas y respétalo. Esto proporciona uniformidad a los soportes escritos del proyecto y facilita la búsqueda de información puntual, pues se sigue un orden lógico en las secciones. Adicionalmente, simplifica la trazabilidad del proyecto, gracias al número de consecutivo que se le asigna a cada acta.
• Cuida la redacción. Esto significa escribir cada sección con claridad, formalidad y utilizando un lenguaje técnico y apropiado, según sea el caso.
• Haz uso de tu capacidad de síntesis. Si bien un acta debe reflejar lo que ocurrió en una reunión, la misma debe caracterizarse por ser concreta y precisa. Se trata de incluir los aspectos más destacables de la reunión, sin necesidad de repetir todo al pie de la letra.
• Prevé secciones adicionales. Aunque ya vimos la utilidad que tiene definir un mismo formato para todas las actas, también es necesario otorgar una cierta flexibilidad, teniendo en cuenta que no en todas las reuniones se discuten los mismos temas. Para esto, prevé algunos espacios en blanco, los cuales puedas llenar en caso de ser necesario.
• Cumple con las obligaciones. Si tu proyecto está enmarcado dentro de procesos de calidad, es muy posible que debas cumplir con ciertos estándares y obligaciones. No las descuides y asegúrate que estén alineadas con tu Sistema de Gestión Integral.

☝ Recuerda que un acta no es oficial hasta que la misma esté aprobada por todas las partes que tienen la responsabilidad de validarla. Esto quiere decir que en un primer momento y hasta que termines de prepararla, esta será seguirá siendo considerada solo como un borrador.

Según las particularidades del proyecto y su tema, como por ejemplo las partes que intervienen en el desarrollo del mismo, los aspectos de los cuales se requiera hacer seguimiento, la decisión esperada, etc., el acta incluirá cierta información.

Sin embargo, existe una estructura básica que puede seguirse al momento de celebrar una reunión para asegurar que la misma contenga los elementos básicos necesarios que faciliten la gestión del proyecto. Veamos cuáles son.

Se trata de un formato común a todas las actas, en el cual, sin embargo, cambiará la información específica a cada reunión como:

• el número de consecutivo,
• la fecha,
• la hora,
• el lugar,
• los participantes,
• el objetivo.

☝ Las reuniones que lleva a cabo una empresa pueden ser de carácter interno o externo. En este último caso, es aconsejable listar a los participantes, indicando a qué organismo pertenecen y el cargo que ocupan.

Este consiste en una lista de las acciones que se esperan desarrollar a lo largo de la reunión. Esto puede hacer referencia a:

• los asuntos por tratar,
• los temas por validar,
• las intervenciones por parte de los participantes que van a tener lugar,
• la presentación de resultados, etc.

Esta sección es donde se desglosará el orden del día. En una reunión al seguimiento de un proyecto, por ejemplo, esta es la parte donde se listan las actividades que estaban previstas para el periodo comprendido entre la reunión anterior y la actual y se describe todo lo que se hizo durante su ejecución.

Lo anterior puede contemplar:

• el recuento del trabajo ya realizado: tareas y sus resultados (entregables, por ejemplo),
• las acciones que quedaron pendientes,
• los aspectos que requieren validación por parte de los asistentes a la reunión.

☝ Según el tipo de proyecto, el acta puede incluir otros detalles como quién es el responsable de llevar a cabo la acción, dentro de qué plazo y cuál es el resultado esperado al final de la misma.

La fase final del desarrollo de la reunión es donde se llegan a acuerdos sobre los asuntos más importantes que se discutieron. Muchas veces, la evaluación de dichos asuntos es sometida a votación. En este sentido, debes:

• listar los asuntos evaluados,
• indicar cuántas personas participaron en la votación,
• justificar las medidas tomadas con base en los resultados de la votación.

En esta parte del acta se hace un resumen de:

• los acuerdos a los que se llegaron,
• las acciones que están por venir y sus responsables,
• la fecha de la próxima reunión y los detalles del encuentro (lugar, hora, motivo, etc.).

Se prevé un espacio, al final de la sección, para la firma del acta. Esto generalmente lo hace quien ha redactado el acta (el/la secretario⋅a) y la persona que convocó a la reunión (Director⋅a de proyectos, Presidente⋅a, etc.).

☝ El acta, cuando se trata de un proyecto que desarrolla un contratante para un contratista, debe contar con la firma de los representantes de cada una de las partes interesadas. Para esto, es necesario enviar el documento para firma y aprobación de todo el mundo, una vez acaba la reunión.

Los anexos no son obligatorios y no todas las reuniones cuentan con estos. Generalmente, cuando hablamos de anexos, hacemos referencia a documentos de soporte que sirvieron para presentar alguna información en la reunión, tales como:

• informes,
• presupuestos,
• análisis estadísticos,
• gráficos,
• fotografías,
• especificaciones técnicas de maquinaria o equipo que requiera ser comprado, etc.

☝ La importancia de incluirlos en el acta es hacerlos disponibles para consulta y para que sustenten de manera escrita lo que se dijo durante la reunión.

Para ilustrar mejor cómo redactar un acta de reunión efectiva, consideremos un caso concreto ficticio de una reunión de equipo en un proyecto de desarrollo de software. Este ejemplo te ayudará a comprender la estructura y el contenido que debería incluirse en un acta efectiva.

La reunión se lleva a cabo en la empresa "Desarrollos Innovadores S.A.", enfocada en la revisión del progreso del proyecto de la nueva aplicación móvil. Los participantes incluyen al Jefe de Proyecto, el equipo de desarrolladores, el equipo de diseño y el departamento de marketing.

• Fecha: 10 de abril de 2024
• Hora de inicio: 10:00 a.m.
• Hora de cierre: 11:30 a.m.
• Lugar: Sala de conferencias 2, Edificio Central, Desarrollos Innovadores S.A.
• Asistentes: Juan Pérez (Jefe de Proyecto), María López (Desarrolladora), Carlos Sánchez (Diseñador), Ana Torres (Marketing)
• Ausentes: Ricardo Gómez (Analista de Sistemas)

1. Revisión del progreso del desarrollo de la aplicación móvil.
2. Discusión sobre la interfaz de usuario propuesta por el equipo de diseño.
3. Planificación de la campaña de lanzamiento con el departamento de marketing.

1. Revisión del Progreso: Juan Pérez presenta un informe sobre el estado actual del desarrollo. Destaca que el módulo de autenticación está completado y el módulo de pagos está en proceso con un avance del 75%.
2. Interfaz de Usuario: Carlos Sánchez muestra los últimos diseños de la interfaz. Se aprueba el diseño general, pero se solicitan ajustes menores en los colores y en la disposición de elementos para mejorar la accesibilidad.
3. Campaña de Lanzamiento: Ana Torres propone un plan preliminar para la campaña de lanzamiento, incluyendo estrategias de marketing digital y colaboraciones con influencers en tecnología.

Juan Pérez resume los puntos clave discutidos y las decisiones tomadas. Confirma las tareas asignadas y los plazos establecidos para cada equipo, enfatizando la importancia de cumplir con el próximo hito del proyecto.

• Presentación del informe de progreso.
• Diseños aprobados de la interfaz de usuario.
• Esquema preliminar de la campaña de lanzamiento.

Este ejemplo muestra cómo un acta de reunión debe ser clara y concisa, reflejando fielmente las discusiones y decisiones tomadas. Al seguir esta estructura, los miembros del equipo pueden tener una referencia clara de sus responsabilidades y del progreso del proyecto.

Ahora ya estás listo⋅a para redactar actas como un profesional, cuéntanos en los comentarios qué otras buenas prácticas implementas para asegurar la trazabilidad de tus proyectos.